Davide Rattacaso

Main Menu

  • Home
  • Chi sono
  • Finanza
    • Fintech
    • Trading
    • Blockchain – NFT – Cryptovalute
    • Finanza agevolata
    • Mondo bancario
    • Mondo assicurativo
  • Gestione di impresa
  • Fisco e Contabilità
  • Crescita personale

Davide Rattacaso

Davide Rattacaso

  • Home
  • Chi sono
  • Finanza
    • Fintech
    • Trading
    • Blockchain – NFT – Cryptovalute
    • Finanza agevolata
    • Mondo bancario
    • Mondo assicurativo
  • Gestione di impresa
  • Fisco e Contabilità
  • Crescita personale
BlogFisco e ContabilitàMondo bancario
Home›Blog›Limite pagamento contanti? nuovi controlli Bankitalia al via dal 2 Settembre.

Limite pagamento contanti? nuovi controlli Bankitalia al via dal 2 Settembre.

By Davide Rattacaso
5 Ottobre 2019
2
Condividi:

I pagamenti in contanti in Italia sono da sempre soggetti a limitazioni volute dalla normativa, al fine di arginare l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro derivante da attività illecite.

La guerra ai contanti comincia nel Gennaio 2016, quando per la prima volta il limite pagamento contanti generico viene fissato a 3.000 Euro e si fa via via sempre più intensa.

Ciò implica che

  • I pagamenti trasferiti a enti, aziende o persone fisiche fino a 2.999,99 Euro possono essere effettuati in contanti. Non essendo tracciati, è sempre opportuno che il pagante, per ogni pagamento cash, richieda il rilascio di una ricevuta di avvenuto pagamento;
  • Le transazioni trasferite a enti, aziende o persone fisiche superiori a 2.999,99 Euro devono obbligatoriamente essere effettuate con modalità di pagamento tracciabili: assegni, carte di credito, bancomat, etc.

Il limite contanti di 3.000 Euro non riguardava però i prelievi ed i versamenti in Banca.

Infatti, ecco arrivare da Settembre 2019 la riforma della Banca d’Italia per queste operazioni!

Dal 2 Settembre 2019 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Bankitalia avvierà le operazioni di controllo per tutti i movimenti di prelievo e versamento contanti superiori ai 10.000 Euro. mensili effettuati presso istituti di credito, banche e poste.

Infatti, la normativa prevede che siano inviate “le comunicazioni nel caso di superamento dei limiti di 10.000 euro mensili relativi a prelievi o versamenti di denaro contante, anche qualora relativi a singole operazioni di importo unitario pari o superiore a 1.000 euro”.

In altre parole, la Riforma prevede che gli istituti di credito, bancari e postali debbano comunicare tutte le informazioni relative a operazioni di versamenti e prelievi di contanti che superino i 10.000 Euro per mese. Saranno soggetti a comunicazione anche i movimenti cumulativi che supereranno tale cifra e le singole operazioni superiori ai 1.000 Euro.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2019 apporta ulteriori modifiche all’uso del contante: agisce sui pagamenti cash effettuati da soggetti stranieri privi di cittadinanza italiana per l’acquisto di specifiche categorie di beni presso commercianti al minuto o agenzie di viaggio e turismo. Il limite per questi pagamenti viene, infatti, portato da 10.000 Euro (cifra impostata con la deroga del D.Lgs. n. 16 del 2012) a 15.000 Euro.

Il denaro contante diventa sorvegliato speciale non solo ai fini della normativa sull’antiriciclaggio, ma anche per quel che riguarda i controlli anti-evasione da parte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.

Qualora questa pubblicazione ti sia risultata utile e gradita, per rimanere sempre aggiornato iscriviti gratuitamente alla newsletter settimanale oppure seguici sui social network (facebook ).

 

Prec.

Il sogno infranto delle start up italiane ...

Succ.

Revolut: La Migliore Carta Prepagata del 2019?

0
Shares
  • 0
  • 0

Articoli correlati Consigliati

  • BlogCrescita personale

    Non siamo i nostri beni, ma siamo l’accumulo di tutto ciò che abbiamo visto, delle cose che abbiamo fatto e ...

    5 Novembre 2018
    By Davide Rattacaso
  • BlogTrading

    TRADING – ANALISI TECNICA VS ANALISI FONDAMENTALE

    1 Marzo 2019
    By Davide Rattacaso
  • BlogCrescita personale

    Padre ricco padre povero – Il libro che ha cambiato il modo di vivere di milioni di persone

    8 Ottobre 2018
    By Davide Rattacaso
  • BlogMondo assicurativoMondo bancario

    Polizza vita e successione ereditaria. Facciamo chiarezza!

    12 Novembre 2022
    By Davide Rattacaso
  • BlogMondo assicurativo

    Assicurazione auto: Sanzioni, periodo di tolleranza ed un trucco per risparmiare.

    19 Ottobre 2019
    By Davide Rattacaso
  • BlogCrescita personaleMondo bancario

    Le migliori soluzioni finanziarie per un futuro sereno

    19 Maggio 2019
    By Davide Rattacaso

2 comments

  1. sybian slut Rusça tits 16 Settembre, 2022 at 02:31 Rispondi

    Fıkralarla Türkiye’de fıkracı Temel, Dursun, Fadime ve Teyo Emmi nin komik, eğlenceli Karadeniz, Trakya,
    Erzurum ve Ege kısa fıkralarını dinle ve izle. En ko.

  2. Mr Mike 18 Dicembre, 2022 at 13:45 Rispondi

    Ciao,
    sono il prestito finanziario del signor Mike Church, un prestatore di prestiti legittimo, diamo prestiti
    al prestito personale, mutuo per la casa, prestiti per l’acquisto di un’auto, prestito studentesco, debito
    prestito di consolidamento, prestito chirografario, prestiti di capitale di rischio e imprese a
    investire e risolvere problemi finanziari, ecc… i nostri prestiti facilmente e condividere
    capitale di € 150 milioni di euro, prevede di prestare a privati a breve e lungo termine,
    un termine che va da € 500 a € 100 milioni di euro per tutte le persone serie,
    affidabile, e integra vuole fare un prestito. Il mio tasso di interesse del 2%, se
    sei interessato alla nostra offerta di prestito, contattaci all’indirizzo e-mail
    Nome: signor Mike
    Email: agborloanfirm@gmail.com o mandami un messaggio su WhatsApp +393510783253

Lascia un commento Annulla risposta

Potrebbe interessarti..

  • BlogMondo assicurativo

    La tutela legale: una polizza indispensabile.

  • AltroBlog

    Riconoscere uno schema Ponzi: Le caratteristiche più comuni di una truffa finanziaria.

  • BlogFintechMondo bancario

    Revolut: La Migliore Carta Prepagata del 2019?

logo Aief

logo Assocontroller
Trustpilot
  • Popolari

  • Commenti

  • Il social lending – Il prestito senza Banca

    By Davide Rattacaso
    14 Luglio 2018
  • Il finanziamento per l’acquisto di un’auto: meglio in concessionaria o in finanziaria?

    By Davide Rattacaso
    1 Giugno 2019
  • Carta Nazionale Giovani – Cosa aspetti ad attivarla?

    By Davide Rattacaso
    5 Marzo 2022
  • Come aprire un’attività commerciale – Questa giungla chiamata burocrazia!

    By Davide Rattacaso
    17 Aprile 2019
  • Il mondo del neuromarketing – Come le nostre decisioni vengono influenzate ogni giorno.

    By Davide Rattacaso
    10 Aprile 2019
  • Foster Halle
    on
    1 Febbraio 2023

    Il mondo del neuromarketing – Come le nostre decisioni vengono influenzate ogni giorno.

    I'm Truly Grateful To ...
  • heated mattress pad
    on
    1 Febbraio 2023

    Carta Nazionale Giovani – Cosa aspetti ad attivarla?

    What i do not ...
  • old grannies porn
    on
    1 Febbraio 2023

    Il network marketing – Conviene o non conviene intraprendere una attività simile?

    You'd think that previous ...
  • Annette Mylan
    on
    1 Febbraio 2023

    Il mondo del neuromarketing – Come le nostre decisioni vengono influenzate ogni giorno.

    I am very happy, ...
  • Annette Mylan
    on
    1 Febbraio 2023

    Come aprire un’attività commerciale – Questa giungla chiamata burocrazia!

    I am very happy, ...

Facebook

Newsletter

Davide Rattacaso

Il Blog ha l’obiettivo di informarti e tenerti sempre aggiornato sulle novità del settore finanziario, della gestione di impresa e della crescita personale; offrirti la possibilità di poter condividere idee ed opinioni in modo da accompagnarti verso una consapevolezza più solida.

Seguimi

  • Recenti

  • Polizze vita come investimento finanziario – Conviene davvero sottoscriverle?

    By Davide Rattacaso
    9 Dicembre 2022
  • Diversificazione degli investimenti – Tutti ne parlano, ma cosa significa realmente diversificare?

    By Davide Rattacaso
    8 Dicembre 2022
  • Polizza vita e successione ereditaria. Facciamo chiarezza!

    By Davide Rattacaso
    12 Novembre 2022
  • Home
  • Chi sono
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Disclaimer
Copyright © 2022 Davide Rattacaso. All rights reserved.